雖說鋼貿(mào)的利潤薄，但交易金額大，用某騙子的話說就是：這一票，值得干；而干票的頭目也是熟讀《資本論》、深諳《孫子兵法》、靈活運用《三十六計》。
以下均為實際發(fā)生的5個案例，所以部分敏感信息有隱藏。
合同詐騙 時間：2023年 涉嫌人員：王博（化名） 金額：891萬 項目：造鐵路建設(shè)工程合同 概述：2023年王博（化名）以承包鐵路建設(shè)工程“大老板”的身份偽造一份工程合同，用轉(zhuǎn)包工程為誘餌、收取好處費及保證金，詐騙多方公司。 王博故意入住高檔酒店、用高檔豪車、奢侈消費，在陌生人面前吹噓自己包攬過很多工程、很有權(quán)勢，又用一份造假的XX鐵路授權(quán)合同虛假造勢；通過渠道獲取中鐵某局集團領(lǐng)導相關(guān)信息、XX鐵路情況等，搜集及拍攝各工程段施工、廠房、標牌等圖片。 王博并同時向受害人發(fā)送，即暗示承包的工程正在緊張施工，以此來營造自己是“大老板”的人設(shè)。 空頭支票詐騙 時間：2016年 涉嫌人員：李博（化名） 金額：35萬 項目：鋼材銷售回款 概述：2016年36歲的李博（化名）一直從事鋼材生意，與鄭州某公司簽訂鋼材銷貨合同，李博在未支付欠款的情況下，將鋼材用于償還個人債務及變賣。 后來對方公司一直催促結(jié)款，李博明知公司財務賬戶資金不足的情況下，開具一張35萬元的空頭支票,并加蓋了公司及個人簽章。 經(jīng)銀行查詢,該支票上加蓋的印簽與企業(yè)開戶時預留不符，且出票時賬戶余額不足遭退票，對方公司選擇報警，李博隨即被抓。 金蟬脫殼詐騙 時間：2016-2021年 涉嫌人員：陳博（化名） 金額：450萬+ 項目：一騙多用 概述：陳博以回收鋼材的買家身份，聯(lián)系了徐州一小鋼貿(mào)，跟著鋼企老板多次出入倉庫場地看鋼材，跟門衛(wèi)大叔混了眼熟。 隨后，陳博又假裝鋼材主人聯(lián)系了真正的鋼材收購商來倉庫拉鋼材，同時李某又以調(diào)虎離山之計，約鋼企老板在某地談事情。 陳博趁機“社會”門衛(wèi)：他已經(jīng)和老板商量好自行來拉鋼材，就這樣陳博同時扮演買家和賣家詐騙鋼材收購商十五萬元逃逸。 以此手段詐騙的案件多達近20多起，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。 傳真電匯單詐騙 時間：2021年 涉嫌人員：張博（化名） 金額：210萬+ 項目：電匯時間差騙取現(xiàn)貨 概述：張博以欲采購一批鋼材為由，同時和多家鋼貿(mào)商詢價溝通后，把時間拖到周五簽合同、打款、拿貨。 張博團伙周五下午派貨車司機抵達鋼貿(mào)商指定倉庫，因鋼貿(mào)商的秉承款到發(fā)貨，張博團伙將電匯單傳真給鋼貿(mào)商，此時部分銀行多半將打烊，以到賬存在遲緩或偽造電匯單。 另一邊張博團伙又催促發(fā)貨，商家心想反正電匯單已發(fā)，證明款已經(jīng)打了，即放行司機提貨。 結(jié)果等下周查賬時卻發(fā)現(xiàn)了款項沒到，再聯(lián)系騙子時，早已失聯(lián)。 稀缺資源“做媒”詐騙 時間：2024年 涉嫌人員：趙博（化名） 受害人：王芳（化名） 金額：90萬+ 項目：多方聯(lián)合詐騙定金 概述：山東鋼材貿(mào)易公司的王芳接到山西某公司趙博電話：急需采購一大批某種稀缺鋼材，價格方面令王某心動。 王芳詢問周邊幾家鋼貿(mào)企業(yè)未果，王芳便嘗試在網(wǎng)上尋找供應商。經(jīng)挑選，王芳決定與“萬順xx企業(yè)”拿貨。 此時，山西公司趙博開始催：這兩天能不能發(fā)貨，工地急用，實在不行，我們就找別家訂貨。 王芳不想白白錯失這個利潤可觀的大訂單，便與萬順xx企業(yè)簽訂合同，付20萬定金。 結(jié)果，買家聯(lián)系不上了！
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